МОСКВА. Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, которую Россия подписала в 2009 году. В случае принятия соответствующего закона для юридических лиц наступит административная ответственность за легализацию средств, полученных любым преступным путем. Юридическое лицо может быть оштрафовано.
Как указывают эксперты АПН, данный законопроект резко увеличивает риски предприятий, так как, по сути дела, возлагает на них ответственность за проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении своих контрагентов, на что бизнесмены просто не имеют права.
Практика применения указанной конвенции даже в Евросоюзе не оставляет поводов для оптимизма. Экспертам АПН известно множество случаев, когда, например, выходцам из бывшего СССР в соответствии с ней блокировались счета и выставлялись всякого рода штрафы и компенсации, и, впоследствии, люди годами доказывали в судах свою правоту. И, даже выиграв суды, не получали никакого возмещения за ограничение в пользовании средств.
Основная проблема с криминализацией "отмывки денег" в мировом масштабе состоит в том, что стараниями ряда государств членов ОЭСР ответственность за "легализацию" начала распространяться по всей цепочке прохождения денег, подразумевая соучастие и ответственность в преступлении со стороны тех людей, с которыми преступно полученными деньгами всего лишь расплатились за те или иные товары, услуги или уступку долевого участия в бизнесе.
На взгляд редакции происходящее - явное свидетельство того, что практики выборочного правоприменения исподволь распространяются и в тех государствах, которые публично объявляются флагманами правовой сферы или даже "правовыми государствами".
