ОСКВА. Российские банки теперь обязаны сообщать в Росфинмониторинг об операциях резидентов страны Евросоюза, США, Норвегия, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, КНДР и Ямайки.
По словам источника, близкого к Росфинмониторингу, этот список стран является новым — он был сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией и мире и в России». Сделки резидентов государств из списка расцениваются как «сомнительные».
В письме Росфинмониторинга, направленном в банки, указывается, что в список стран попали те государства, против которых Россия ввела контрсанкции, а также страны, не выполняющие международные требования по борьбе с отмыванием денег, страны, поддерживающие терроризм и свободный оборот наркотиков.
Правда, к какой из этих категорий относится вполне дружественная России Аргентина, очевидно не вполне.
