Аресты руководства и владельцев Коста-риканской (формально) компании начались в пятницу.
Компанию из Коста-Рики подозревают в легализации средств, полученных незаконным путем – от распространения детской порнографии до наркоторговли. На самом то деле речь идёт в основном о том, что через Libert Reserve проходили деньги без особой оглядки на правила международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF), касающиеся идентификации клиентов, а не в о том, что руководство системы лично торговало наркотиками или детским порно.
Обороты LR были действительно велики и, по размаху своей деятельности, система сильно напоминала банк средних размеров, отличаясь от обычнх банков только тем, что вся её деятельность была вынесена в интернет и имела, по преимуществу, офшорный характер. Компания функционировала с 2006 года и, после полузакрытия американскими властями системы e-Gold оставалась одной из крупнейших на своём секторе рынка.
В результате начавшейся в пятницу полицейской операции были задержаны пять человек, среди них – основатель обменной системы Артур Будовски и его заместитель Аззедин эль-Амин, а так же некие Владимир Кац, Максим Чукарев и Марк Мармилев. Счета системы в настоящее заблокированы, а сервера отключены. По всей видимости средства клиентов на счетах системы, составляющие как минимум несколько млн. USD потеряны для их владельцев навсегда.
