Мы уже писали, что в офисах группы «Оптима» прошли обыски, а также в доме одного из совладельцев «Оптимы» - Андрея Шандалова. ГУВД официально подтвердило эту информацию, распространив пресс-релиз. В частности, московская полиция сообщила, что расследует два эпизода незаконного обналичивания средств - более $2,8 млн и более 49,5 млн руб. В незаконной банковской деятельности подозреваются неустановленные лица, которые вступили в сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков и создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций. Что за банк фигурирует в расследовании, полицейские пока не назвали, его деятельность сейчас проверяется.
По данным следствия, участники группы с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, обналичили более $2,8 млн. и получили за это вознаграждение в 7,4 млн руб. Энергосбытовые компании принадлежат холдингу «Энергострим», которым, по предварительным данным, руководят сотрудники группы компаний «Оптима».
С 2011 по 2012 г. доход подозреваемых от незаконной деятельности превысил 9,5 млн. руб., говорится в пресс-релизе. По фактам возбуждено уголовное дело и проведены обыски. В ходе следственных действий были обнаружены векселя и печати офшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документация российских компаний, имеющая признаки подделки, предположительно используемая для вывода денежных средств, сообщил сайт ГУ МВД Москвы.
И вот теперь стало известно, что упоминаемые в информации правоохранителей региональная сбытовая компания — это Новосибирскэнергосбыт, управляемая генеральным директором Татьяной Подчасовой. Компания, входящая в холдинг Энергострим и напрямую контролируемая ее владельцами Валерием и Андреем Шандаловыми. Но об этом чуть ниже, пока же о сути очередной сверхприбыльной комбинации Оптимы. Новосибирскэнергосбыт, по инициативе генерального директора Татьяны Подчасовой разместил в банке Транспортный годовой депозит на 200 млн руб. по ставке 10,5%. По нашему мнению Шандалову Андрею сотрудники банка выдали 149,5 млн руб. предположительно наличными средствами.
В связи с тем, что банк выдал из депозита Шандалову-младшему все средства, а формально банку необходимо будет вернуть «Новосибирскэнергосбыту» 200 млн руб, Шандалов передал банку вексель своей компании «Стройэксперт» на сумму 200 млн руб. в обеспечение. Чтобы банк мог закрыть долг перед «Новосибирскэнергосбытом» этим векселем.
Учитывая, что Шандаловы подали на банкротство Стройэксперта, можем предположить, что Новосибирскэнергосбыт не вернет свой депозит.
Несколько ранее похожая история с пресловутой фирмой Стройэксперт, произошла в другой сбытовой компании — Омскэнергосбыт. В свое время Омскэнергосбыт выдал займы Стройэксперту, за это получил в залог акции сбытов, которые принадлежат этой фирме. Сумма займа составила 1,4 млрдруб. Затем, захватив Омскэнергосбыт, как летом этого года захватывали головной офис Энергострима, то есть очень спорными методами.. После чего, прошлый совет директоров заставил генерального директора Омскэнергосбыта подписать договоры залога акций, а нынешние хозяева заставили простить им милльардный долг. После чего начали процедуру банкротства в отношении
Стройэксперта, предварительно уведя из него все акции и активы
Напомним, что данная структура привлекла рекордное количество займов от сбытовых компаний – более 20 млрд. руб. И совсем недавно, 7 ноября 2012г., директор фирмы, подал заявление на банкротство. Соответствно вырисовывается схема, что энергосбытовые компании не получили ничего из всех активов, которыми обладал «Стройэксперт». А это были существенные активы – от 5 до 15% в каждой энергосбытовой компании холдинга «Энергострим» и Брянский сетевой комплекс. Акции уже списаны со счетов данной фирмы. А Брянский сетевой комплекс переводится на созданную дочернюю структуру «Стройэксперта»–«Брянскоблэлектро». Для того, чтобы списать со «Стройэксперта» эту компанию до того, как «Стройэксперт»обанкротится. Так как сам имущественный комплекс списать проблематично из-за того, что сетевой тариф получает непосредственно «Стройэксперт».
Очередная история со Стройэкспертом означает, что Омск взял на себя необеспеченных долгов на миллиардные суммы. Сегодня Омскэнергосбыт должен рынку и сетевым компаниям огромные суммы. Вопрос о лишении его статуса субъекта оптового рынка регулярно обсуждается на Наблюдательном совете Совета рынка. Но это уже видимо как то не очень касается Шандаловых и Подчасову, ведь свою то прибыль они наверняка уже получили. И даже возможно уже обналичили.
Тем не менее, нужно подчеркнуть, что Омскэнергосбыт, как Новосибирскэнерго, так же напрямую подчиняется этой бизнес-мадам, которая руководит так называемой Бизнес-единицей №1, - управляющей холдинг, в который также входит еще «Читаэнергосбыт». А ее люди из сбытовых компаний (в том числе сынок) входят в Советы директоров сбытовых компаний Шандаловых. Предположительно людей Подчасовой в Советы директоров этих компаний Шандаловы включили для вывода средств. На иллюстрациях хорошо видно, сколько людей Оптимы и Подчасовой находится в этих советах директоров. То есть, то что всплыло в ходе последних обысков в Оптиме, это судя по всему только цветочки.
Кстати говоря, о Подчасовой довольно жестко писала местная (новосибирская пресса), еще несколько месяцев назад. Ниже я привожу несколько цитат с одного из сайтов Новосибирской области, из информации которого выясняется, что это далеко не первый скандал с ее участием. В мае этого года Совет директоров гарантирующего поставщика электроэнергии - ОАО «Новосибирскэнергосбыт» принял решение уволить с занимаемой должности генерального директора компании Татьяну Подчасову. Вместо нее руководителем сбыта была назначена гендиректор ОАО «Бурятэнергосбыт» Светлана Борталевич. Причиной этого решения стало обнаружение в деятельности Татьяны Подчасовой многочисленных нарушений. Так, в ходе ревизионной проверки ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по итогам 2011 года, было установлено, что в мае 2011 года между ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и неким ЗАО «СибЭСК» был заключен договор на оказание консультационных услуг. ЗАО «СибЭСК» обязалось консультировать сбытовую компанию по вопросам «методологии сбора средств с населения». Вот только чему какое-то неизвестное ЗАО может научить гарантирующего поставщика, основным видом деятельности которого является именно сбор денежных средств за поставленную электроэнергию?! Этот вопрос у Татьяны Подчасовой не возник, и компания не задумываясь выплатила «консультантам» немалое вознаграждение. Обращает на себя внимание и тот факт, что должность генерального директора ЗАО «СибЭСК» занимала Наталья Байдакова, одновременно являющаяся заместителем директора по корпоративному управлению ОАО «Новосибискэнергосбыт». Это дает основания полагать, что под видом оплаты консультационных услуг мог быть сговор с целью вывода средств из компании. Подозрения подкрепляет и тот факт, что в январе
2012 года ЗАО «СибЭСК» было ликвидировано – обычная практика, к которой прибегают махинаторы для запутывания следов и ухода от ответственности.
Вообще, оказание так называемых «консультационных» услуг является излюбленным способом вывода средств. Поэтому на такие договоры аудиторы всегда обращают повышенное внимание. И Татьяна Подчасова здесь «не разочаровала». В 2011 году по договору на оказание консультаций с неким ООО «РУ-КОМ» «Новосибирскэнергосбыт» обязался ежемесячно перечислять 8,3 миллиона рулей (!). Однако в период с апреля по июнь сумма платежей была увеличена более чем в 3 раза, в результате чего из компании было выведено 52,5 миллиона рублей! В том же году действовал договор с ООО «Агентство юридических услуг», которое оказывало энергосбытовой компании услуги по сбору платежей. Вот только этой же работой занимались подразделения самого «Новосибирскэнергосбыта» и необходимость в привлечении дополнительного подрядчика была совсем не очевидна. Несмотря на это, щедро перечислялись в адрес подрядчика почти полмиллиона рублей.
Не меньше вопросов у аудиторов вызвала и процедура приобретения «Новосибирскэнергосбытом» электросчетчиков для реализации. Сумма первоначального договора с читинским ООО «Энергомера-Сибирь» на поставку партии приборов учета, заключенного в 2011 году, по условиям дополнительных соглашений в течение года менялась 2 раза и выросла с 3,3 миллионов рублей до 8,5 миллионов! Почему «Новосибирскэнергосбыт» согласился на такое повышение цены – неизвестно. Кроме того, стоимость одного счетчика, согласно договору, составляла 330 рублей. А томские энергетики в это же время закупали идентичные приборы у завода-изготовителя по цене 300 рублей. Это на 10% ниже, чем у забайкальского перепродавца. Очевидно, что эти лишние 10% ложились на плечи потребителей, а вот кому шла сверхприбыль – остается только догадываться.
И это только наиболее крупные нарушения, отмеченные аудиторами. Не благодаря ли таким «нарушениям» госпоже Подчасовой удалось «отложить» на черный день в кипрском Hellenic Bank 12 миллионов долларов? И это без учета счетов ее родственников, которые помогают ей в ее деятельности, занимая высокие посты в ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Но это уже работа правоохранительных органов – разобраться в источниках и законности получения этих средств.Все эти «достижения» не прошли незамеченными для Совета директоров компании, который решил уволить опьяневшего от безнаказанности и денег гендиректора. Но как нам кажется, решение Совета директоров компании для госпожи Подчасовой не указ ведь оно лишало ее теплого местечка во главе крупнейшей энергосбытовой компании области. По нашему мнению, опасаясь последующего раскрытия нарушений и, что вполне вероятно, возбуждения уголовных дел, Татьяна Подчасова отказалась подчиниться законному решению и начала борьбу за свое удобное кожаное кресло. Союзников она нашла довольно быстро - ими выступили иностранные акционеры ОАО «Новосибирскэнергосбыт». 29 мая некая совершенно неизвестная на рынке офшорная компания «Колора менеджмент инк.», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, подала в областной арбитражный суд иск к ОАО «Новосибирскэнергосбыт». В нем она выразила несогласие с решением совета директоров и потребовала оставить Подчасову в ее должности.
При этом ввели в заблуждение не только сотрудников, но и руководство Новосибирской области. . Как стало известно позднее, Татьяна Подчасова умело использовала в своих целях непростую ситуацию, сложившуюся в компании. Дело в том, что на тот момент сделка по приобретению «Новосибирскэнергосбыта» не была завершена, и около 80% его акций оставались на балансе офшоров. Однако по условиям договора они должны были быть проданы другим российским сбытовым компаниям, т.е. фактически перейти под российский контроль. Таким образом, сделка по передаче контроля над гарантирующим поставщиком от офшоров российским юрлицам (о необходимости вывода российской энергетики из офшоров в декабре 2011 года говорил премьер-министр Владимир Путин), оказалась не выполнена. И здесь интересы иностранных акционеров и Татьяны Подчасовой сошлись. Передавать контроль российским собственникам генеральный директор не хотела, ведь они могли начать задавать ей неудобные вопросы. А спрашивать, как оказалось, действительно было о чем. Здесь следует еще раз напомнить, что Татьяна Подчасова, возглавляющая новосибирский сбыт с 2001 года, уже неоднократно становилась участницей скандалов, привлекавших внимание жителей, СМИ и правоохранительных органов региона. Напомним лишь о двух таких случаях. В октябре 2003 года следователи УФСБ по Новосибирской области провели обыски в офисе компании «Новосибирскэнерго» и ее «дочке» ЗАО «Новосибирскэнергосбыт». По данным следствия, компании причинили областному бюджету ущерб в размере 72 миллионов рублей. Главным фигурантом тогда стал гендиректор «Новосибирскэнерго» Корней Гиберт, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия при отсутствии признаков хищения, совершенное организованной группой»). Но представители прокуратуры не исключали, что такое же обвинение могло быть предъявлено и гендиректору ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяне Подчасовой. Однако затем правоохранители неожиданно отказались от обвинений, так как в действиях руководителей «отсутствовал состав преступления». Но по одной из версий, за Гиберта и его подчиненных вступился один из высокопоставленных руководители РАО ЕЭС и дело удалось «замять». Справедливости ради заметим, что дело в отношении Татьяны Подчасовой так и не возбудили, но осадок, как говорится в одном старом анекдоте, остался. В 2009 году Татьяна Подчасова уже оказалась в эпицентре нового скандала. Все мы помним, как компания «СибирьЭнерго», исполнительным директором которой она тогда являлась, выкатила жителям города требования доплатить за тепло и горячую воду 617 миллионов рублей!
По мнению госпожи Подчасовой, жители, исправно платившие за тепло по установленным тарифам и нормативам, потребили гораздо больше тепла и теперь должны доплатить разницу. Заметим, что деньги у населения энергокомпания «вымогала» уже не первый раз. Годом ранее она выставила к оплате разницу за 2007 год в размере 300 млн рублей, которую мэрия Новосибирска покрыла из бюджета. Почувствовав вкус легких денег в дальнейшем выставила жителям города очередные счета – но уже в два раза больше! На этот раз мэрия смогла оплатить лишь 40% этой суммы, а 60% должны были возместить жители. Получилось в среднем по 1-4 тысячи рублей на семью. Депутаты горсовета от «Единой России» обратилась к Татьяне Подчасовой с открытым письмом, в котором выразили несогласие с методикой начислений (поскольку в этом случае происходит необоснованный рост тарифа), и попросили ее «приостановить предъявление счетов потребителям». Глава фракции КПРФ в областном совете Ренат Сулейманов заявил, что эти 617 миллионов похожи на сверхприбыль, а депутат Андрей Гудовский не только выступил против оплаты начислений, но и потребовал вернуть через суд 300 миллионов, заплаченных годом раньше. Некоторые эксперты говорили о том, что данный шаг «СибирьЭнерго» был направлен на передел рынка ЖКХ Новосибирска. Так, депутат Валерий Науменко заявил, что в результате на рынке «останется только одна управляющая компания». По его словам, эта компания… - ЗАО «Сибирьэнерго-комфорт». Депутат Вадим Агеенко на заседании антикоррупционной комиссии облсовета выразил сомнение в законности предложенной «Сибирьэнерго» методики и порядка взимания денег с населения и направил запрос в прокуратуру. При этом он заявил о том, что действия «СибирьЭнерго» можно расценить как уголовное преступление, а в согласовании методики и суммы начислений чиновниками мэрии и энергетиками имеются признаки сговора.
В свое время, сразу после увольнения Подчасовой, за нее вступился даже сам губернатор, выразив ей публичную поддержку. Причем, судя по цитатам в СМИ, Василий Юрченко поддержал Татьяну Николаевну именно потому что считал, что именно она препятствует выводу активов из Новосибирсэнергосбыта. Сама Подчасова не уставала говорить об этом на каждом углу. И тут такой конфуз. Оказывается, что именно Подчасова и выводила.
И вот теперь новые обыски и новое громкое дело с участием этой госпожи. Только теперь слава Подчасовой докатилась уже до первопрестольной. Посмотрим сумеет ли она погасить и это уголовное дело с той же легкостью как и прошлые. И я думаю Шандаловы здесь им уже не особо то и помогут, поскольку у них самих что называется, проблем выше крыши.
 |
 |
 |
