По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, СКФО лидирует по росту количества теневых схем и объема подозрительных операций, сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на слова главы службы Юрия Чиханчина.
Анализ Росфинмониторинга показывает, что не всегда удается предотвратить появление крупномасштабных теневых схем, действующих именно на банковских площадках. Эти операции проявляются в больших оборотах наличных средств и их перетекании за рубеж, сказал Чиханчин.
