АПН публикует подлинную историю «Трех китов»

СПРАВКА

Правоохранительными подразделениями ГТК России вскрыта одна из схем контрабандного ввоза мебели в Россию с использованием многочисленных фирм-«однодневок» и фирм-прикрытий. Речь идет о сотнях миллионов рублей, недополученных федеральным бюджетом в виде таможенных платежей.

Хронология развития событий такова.

1. В период с декабря 1999 года по август 2000 года в адрес российского ООО «Лига Марс» поставлялись партии импортной мебели, которые проходили таможенное оформление в Одинцовской таможне. Всего было оформлено мебели на общую сумму около 20 млн. долларов США по 400 таможенным декларациям.

Данные товары ввезены на российскую территорию и оформлены с нарушениями таможенного законодательства, в результате чего федеральный бюджет недополучил платежи на сумму более 8 миллионов долларов США.

Центральной оперативной таможней 16 августа 2000 года в отношении импортера мебели - ООО «Лига-Марс» заведено дело о нарушении таможенных правил по признакам недостоверного декларирования товаров.

2. Затем мебель за 74 млн. рублей была приобретена ООО «Бастион», которое впоследствии реализовывало ее на российском рынке.

Факт приобретения мебели подтвержден банковскими и другими документами. В отношении ООО «Бастион» Центральной оперативной таможней 24 августа 2000 года заведено дело о нарушении таможенных правил по фактам приобретения и распоряжения импортными товарами, прошедшими таможенное оформление с нарушениями таможенных правил.

Большая часть данной мебели реализовывалась в торговом центре «Три кита».

В целях пресечения этих правонарушений таможенными органами в соответствии с предоставленными им федеральным законодательством полномочиями проведен повторный таможенный контроль импортной мебели в торговых и складских помещениях торгового центра «Три кита».

При этом администрация центра пыталась воспрепятствовать проводимым таможенными органами проверочным мероприятиям. В частности, работники центра разукомплектовывали мебельные гарнитуры, срывали ярлыки, вскрывали упаковки. Подобные ухищрения лишили работников таможенных органов возможности идентифицировать фактически имеющиеся образцы мебели с заявленными в документах на нее данными.

В целях сохранности мебели как объектов правонарушений, а также процессуального закрепления установленных фактов, складские помещения комплекса были объявлены временной зоной таможенного контроля. После выполнения всех запланированных мероприятий в торговом центре «Три Кита» 9 октября 2000 года временная зона таможенного контроля была отменена.

Для сохранности мебели и обеспечения возможных штрафных санкций в соответствии со статьей 337 Таможенного кодекса Российской Федерации у ООО «Бастион» была изъята мебель, находившаяся на торговых площадях ТЦ «Три Кита» и коммерческих складов в Митино

3. В ходе производства по делам сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой, Службы таможенной инспекции ГТК России, Центральной оперативной таможни установлено каким образом осуществлялись поставки мебели на территорию РФ, как правонарушителям удавалось избегать уплаты полного объема таможенных платежей и какие действия, совершенные ими, подпадают под признаки контрабанды. Нижеследующие утверждения строятся исключительно на документальных и иных письменных доказательствах, добытых в расследования.

Выводы специалистов ГТК России о подложности представляемых в России накладных на товар (инвойсов) подтверждаются полученными от таможенной службы Германии документами.

Даже руководители фирмы «Интер-Трейд», являющейся официальным отправителем мебели в Россию, назвали данные инвойсы, представленные им сотрудниками германской таможенной службы, «полной подделкой».

Согласно полученных погрузочных ордеров транспортной компании «Майерск», которая занималась перевозкой указанной мебели в Россию, во всех контейнерах, доставлявшихся в адрес ООО «Лига Марс», вес мебели был существенно (во многих случаях десятикратно!) выше, чем указывался при оформлении в таможенных декларациях.

Неверный вес и соответственно заниженная стоимость мебели были также указаны и в инвойсах, что способствовало занижению таможенных платежей.

Также достоверно установлено, что все представленные сертификаты на мебель оказались поддельными.

Таким образом, таможенное оформление данных товаров осуществлялось по подложным документам, что является нарушением таможенных правил.

4. Непосредственным получателем товара в России являлось ООО «Бастион». Оно получало товар минуя склады ООО «Лига Марс», которое согласно фиктивных документов якобы было получателем товаров. На деле все товары, направлявшиеся в адрес ООО «Лига Марс», сразу после таможенного оформления доставлялись в торговые центры «Три Кита» и «Гранд» и на склады в Митино.

Только после помещения мебели в указанные складские помещения она по счетам-фактурам передавалась ООО «Бастион»,

5. В ходе расследования выяснилось, что ООО «Бастион» также является организацией-прикрытием. Со слов генерального директора данного общества в нем только один работник - он сам. Ни складских помещений, ни офиса у фирмы нет. ООО «Бастион» самореализацией мебели в ТЦ «Три кита» не занималось, а по документам передавало ее другим комиссионерам (Справка о комиссионерах прилагается).

Согласно копий таможенных деклараций и инвойсов к ним, полученным ГТК России из таможенной службы Италии, поставки мебели осуществлялись в Россию по адресу: Москва, Бутаково, 4 фирме «Интер Трейд» (адрес совпадает с месторасположением МЦ «Гранд»).

6. Решением арбитражного суда г. Москвы государственная регистрация ООО «Лига Марс» признана недействительной. Следовательно, вся деятельность ООО «Лига Марс» с момента регистрации была незаконной. Кроме того, все сведения об ООО «Лига Марс» в документах, представленных к таможенному оформлению, недостоверны.

7. По материалам дел в отношении ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс" 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды и передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет МВД России.

Наряду с делами в отношении ООО «Лига Марс» и ООО «Бастион», Управлением таможенных расследований и дознания ГТК России окончено производством еще 10 дел о нарушении таможенных правил по ст. 280 ТК России в отношении фирм, распоряжавшихся товарами, ввезенными в адрес ООО «Лига Марс».

8. 29 декабря 2000 года ООО «Бастион» признано совершившим нарушение таможенных правил по ст. 280 ТК России с наложением штрафа. В настоящее время в соответствии с решением Конституционного Суда Российской Федерации по данному делу ведется дополнительном производство.

9. Большую часть мебели, ввезенной в адрес ООО «Лига Марс», составляет продукция итальянских фабрик-производителей.

В настоящее время от Таможенной службы Италии получены пакеты экспортных документов, касающихся 39 поставок от 7 итальянских производителей в адрес ООО «Лига Марс». Достигнута договоренность о получении комплектов экспортных документов по всем поставкам.

По имеющимся документам, в том числе полученным из Италии, проводится ревизия, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело по 39 эпизодам поставок.

В Миланской таможне получены сведения о трех гражданах России, учредивших компанию-поставщика мебели в Италии. Данная компания является посредником между производителями мебели в Италии и немецкой фирмой «Интер-Трейд».

Подробное международное поручение ГТК России передано итальянским службам. Полный ответ с документами ожидается в течении одного-двух месяцев.

О результатах средства массовой информации будут проинформированы ГТК России.

* * *

Дополнение к таможенной декларации

Схема официального прикрытия контрабандного канала движения в Россию мебели зарубежного производства

* * *

В ходе проверки фирм, зарегистрированных в качестве участников ВЭД, являющихся поставщиками товаров МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита” выявлено следующее.

- по юридическому адресу каждого из 60 поставщиков зарегистрировано более 5 организаций,

- 37 поставщиков - более 10 организаций,

- 9 поставщиков - более 50 организаций,

Так, по юридическому адресу ООО “Стиль” “Элит-Мебель” зарегистрированы 139 организаций, по юридическому адресу ООО “Вейна” зарегистрированы 102 организации, по юридическому адресу ООО “Фабула К” зарегистрированы 92 организация.

Явные признаки фирм-“однодневок” имеют 40 участников ВЭД -поставщиков товаров МЦ “Гранда и ТК “Три кита”.

9. ООО “Ронталер” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 8 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Панкрид”, также являющийся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (пуфики, лестницы - детские игрушки, резиновые), присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в августе 2001.

10. ООО “Артеке ЛК” - по юридическому адресу зарегистрированы 7 фирм-участников ВЭД, налоговым органам представлен нулевой баланс, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (посуда - сплав медно-никелевый в брусках), внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

11. ООО “Омстар” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 2 фирмы-участника ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведены десять дел о НТП, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

12. ОАО СП “Тити-Кнауф” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, в отношении организации в 2001 году заведены пять дел о НТП.

13. ПБОЮЛ Овсиевич Наталья Александровна - имеет учетную карту участника ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в декабре 2ООО.

14. ООО “Гермес Маркет” - имеет задолженность перед налоговыми органами, внешнеэкономическая деятельность прекращена в мае 2001.

15. ООО “Валмек” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, учредитель организации Полякова является учредителем ООО “Мельт”, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (канцелярские наборы - мешки х/б), присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

16. ООО “Бард” - по юридическому адресу зарегистрированы 9 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

17. ООО “Корро” - по юридическому адресу зарегистрированы 59 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами. Внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001.

18. ООО “Интермаркет-2ООО” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного -капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (ключевина -двери деревянные), в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

22. ООО “Тигрон” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 74 фирмы-участника ВЭД, руководитель организации Казанцев является руководителем ООО “Традел”, также являющимся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, имеет задолженность перед налоговыми органами, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июле 2001.

23. ООО “Рауб” - по юридическому адресу зарегистрированы 19 фирм-участников ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (набор большой бицепс - печь конвекционная), внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО..

24. ООО “Традэл” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 23 фирмы-участника ВЭД, руководитель организации Казанцев является руководителем ООО “Тигрон”, также являющимся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (куртки - оборудование “kettler”).

25. ООО “Элитор” - по юридическому адресу зарегистрированы 12 фирм-участников ВЭД, налоговым органам представлен нулевой баланс, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (светильники - кресла), внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

26. ООО “Флорина” - по юридическому адресу зарегистрированы 14 фирм-участников ВЭД, иные данные отсутствуют.

27. ООО “Паритет-Трейдинг” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 4 фирмы-участника ВЭД, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

28. ООО “Вэйна” - по юридическому адресу зарегистрированы 102 фирмы-участники ВЭД, налоговым органам сдан бухгалтерский баланс за 9 месяцев без начислений, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП, внешнеэкономическая деятельность прекращена в январе 2001.

29. ООО “Градивест-Маш” - по юридическому адресу зарегистрированы 13 фирм-участников ВЭД, налоговым органам сдан бухгалтерский баланс за 9 месяцев без начислений, внешнеэкономическая деятельность прекращена в мае 2001.

30. ООО “Марбэт” - по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Иверко”, также являющийся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, налоговым органам сдан бухгалтерский баланс за 9 месяцев без начислений, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (статуэтки из хрусталя - статуэтки из пластмассы), внешнеэкономическая деятельность прекращена в июле 2001.

31. ООО “ Иверко” - по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Марбэт”, также являющийся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (фужеры - подставки для утюгов), внешнеэкономическая деятельность прекращена в 2ООО.

32. ООО Ton Сикрет” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 9 фирм-участников ВЭД, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (статуэтки - погрузчик самоходный), в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

33. ООО “Фабьера” - имеет учетную карту участника ВЭД, минимальный уставный капитал, по юридическому адресу зарегистрирована еще 1 фирма-участник ВЭД, имеет минимальные начисления по налогам и сборам.

34. ООО “Магнети” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 13 фирм-участников ВЭД, руководитель и бухгалтер организации Звездин является руководителем ООО “Сибинлес”, являющегося поставщиком МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, последний бухгалтерский баланс был представлен в налоговый орган за 2ООО год, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (стол массажный - ботинки лыжные), присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность в 2001 году не осуществлялась.

35. ООО “Элитон-Про” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 42 фирмы-участника ВЭД, в том числе ООО “Микон-Сервис”, также являющееся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, учредитель организации Трифонов является учредителем ООО “Венатурэкспресс” и ООО “Стик-торг”, являющихся поставщиками МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, налоговым органам представлен нулевой баланс, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (спортивная одежда - пряжа), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

36. ООО “Микон-Сервис” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 42 фирмы-участника ВЭД, в том числе ООО” Элитон-Про”, также являющееся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, в налоговый орган представлен нулевой баланс, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (столики - часы настольные), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

37. ООО “Аванкард-Комплект+” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 51 фирма-участник ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (столы, стулья - тумбы для обуви), присутствуют признаки фирмы-однодневки, учетная карта участника ВЭД аннулирована по причине недействительности паспортов.

38. ООО “Фабула К” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 91 фирма-участник ВЭД, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

39. ООО “Пелида” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

40. ООО “Инпром-Ривьера” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 37 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “ЛОГИКАПРО” также являющееся поставщиком товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, присутствуют признаки фирмы-однодневки, учетная карта участника ВЭД аннулирована по причине недействительности паспортов, внешнеэкономическая деятельность прекращена в мае 2001 года.

41. ООО “Арсиноя” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 50 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 г. заведено дело о НТП, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июле 2001 года.

42. ООО “Ленжэкс-актив” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 14 фирм-участников ВЭД, последний бухгалтерский баланс был представлен в налоговый орган за 2ООО год, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001 года.

43. ЗАО “12-Бис” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована 1 фирма-участник ВЭД, задолженность перед налоговыми органами имеет филиал организации, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (райдер, трактор - газонокосилки).

44. ООО “Бриг-Аре” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 4 фирмы-участника ВЭД, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (вешалки, столы, кровати - кресла-качалки, шкатулки, столы), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

45. ООО “Энерго-Гранд” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 22 фирмы-участники ВЭД, в налоговый орган представлен нулевой баланс, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (маховики - дверные ручки), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

46. ООО “Ривертранс” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 23 фирмы-участника ВЭД, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (ножи - бокалы стеклянные), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

47. ООО “Фирма Тарго М” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 г. заведены 4 дела о НТП, последняя бухгалтерская отчетность была представлен в налоговый орган в декабре 2ООО года, внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001 года.

48. ООО “Гарант Бизнес М” - не имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 г. заведены 2 дела о НТП, последняя бухгалтерская отчетность была представлен в налоговый орган в декабре 2ООО года, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июле 2001 года.

49. ЗАО “ТД Саксония-Фарфор” - имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована еще 1 фирма-участник ВЭД, имеет задолженность перед налоговыми органами.

50. ООО “Рейдмикс” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 2 фирмы-участника ВЭД, руководитель и бухгалтер Катеневский является руководителем еще в 25 организациях, в отношении организации в 2ООО1 году заведены 2 дела о НТП, организация перед налоговыми органами не отчитывается, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в марте 2001 года.

51. ООО “Софт Мегалайн” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрирована еще 1 фирма-участник ВЭД, присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в апреле 2001 года.

52. ООО “Компания Коста” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 5 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 заведено дело о НТП, имеет задолженность перед налоговыми органами, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (диван, кресла, холл - мебель для ванны, панно, каталог), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

53. ЗАО “Капитал Групп” - не имеет учетную карту участника ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено дело о НТП, имеет задолженность перед налоговыми органами.

54. ЗАО “Аояма Моторс” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 2 фирмы-участника ВЭД, руководитель организации Таревердиев является руководителем еще в 2 организациях.

55. ООО “Энтрон” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, руководитель и бухгалтер Курбанов является руководителем ООО “Доминго ОСТ”, являющегося поставщиком МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, присутствуют признаки фирмы-однодневки.

56. ООО “МТК Стройтехно” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 3 фирмы-участника ВЭД, учредитель организации Дурманов является учредителем еще в 7 организациях, в том числе ООО “Станрас””, являющегося поставщиком МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (подставки - туалетная вода), присутствуют признаки фирмы-однодневки.

57. ООО “Севен-Сиз” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., по юридическому адресу зарегистрированы 3 фирмы-участника ВЭД, внешнеэкономическая деятельность прекращена в июне 2001г.

58. ООО “Трейд импорт”- не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрирована 41 фирма-участник ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено два дела о НТП, внешнеэкономическая деятельность прекращена в апреле 2001г.

59. ООО “Инури” - имеет учетную карту участника ВЭД, имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 13 фирм-участников ВЭД, руководитель и бухгалтер организации Елков является руководителем еще в трех организациях, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП, ООО “Инури” после постановки на учет в таможенных органах перестала отчитываться перед налоговыми органами, реализовывала товары, несоответствующие по наименованию, заявленному в ГТД (очки - мебель в спальни), присутствуют признаки фирмы-однодневки, внешнеэкономическая деятельность прекращена в январе 2001г.

60. ООО “ВИВА групп” - не имеет учетную карту уча